警察银行联动守护“钱袋子” 工业银行合肥分行筑牢反欺诈防线

发布时间：2026-08-04 13:50:23 来源：情不可却网 作者：知识

横幅承载着客户对兴业银行合肥分行反诈骗工作的钱袋子高度认可，见证了分行坚持“金融为民”初衷的警察使命和责任。工业银行合肥分行将准确识别风险、银行银行协调处置和金融知识普及深入整合到整个服务过程中，联动将反欺诈防线编织到日常运营中，守护继续建立坚实的工业金融安全“保护网络”，以务实行动保护人民的合肥“钱袋”，护送社会金融安全。分行反欺

77通电话，筑牢诈防3次上门，钱袋子保留15万存款。警察

近日，银行银行客户向兴业银行滁州分行发送了一面写有“兴业反诈为民，联动人民安居兴业”的守护横幅。此前，工业兴业银行合肥分行欺诈防控系统发出预警，监控客户账户存在境外预授权交易和异地交易轨迹，涉嫌电信诈骗。分行立即启动控制，并联动开户行滁州分行进行劝阻。

滁州分行迅速与滁州市反诈骗中心对接，警方同步介入，首先保护客户账户紧急停止支付，但客户电话始终无法接通。银行工作人员和警方不厌其烦，拨打77个电话，三次上门劝说，联系家属同步劝说，最终唤醒客户，及时挂失重置银行卡，保存15万元存款。警察银行密切合作，以专业和责任筑牢防诈防线。

耐心劝说，为客户按下“止损键”。

当客户杨先生通过手机银行转账36500元时，该交易被我行反欺诈系统拦截，表明“可能存在欺诈风险”。杨先生很困惑，打电话给合肥市繁华大道支行的客户经理，要求解除限制。

客户经理和会计主管立即核实，发现收款账户已被标记为欺诈风险账户，判断客户可能遭受欺诈。杨先生经过耐心沟通和风险提示，结合实际案例进行分析，最终接受了暂停转账的建议。第二天，他再次致电支行确认前一天的转账确实是一种欺诈行为，并对我们系统的准确预警和员工的专业责任表示衷心的感谢。

警银联动，反诈宣传深入社区。

兴业银行合肥分行在加强网点精准拦截的同时，积极配合警方开展反诈骗宣传，提高公众金融安全意识。

合肥蜀山支行走进稻香村街，分享柜台拦截可疑转账的实践经验，讲解大转账验证流程，向居民发送防欺诈知识。合肥瑶海支行邀请辖区警察进入网点，开展反诈骗专题讲座，帮助提高风险识别能力。

金融安全关系到人民的切身利益。未来，工业银行合肥分行将充分利用和分析反欺诈预警拦截信息，深化警察银行合作，加强能力建设，创新宣传形式，采取更扎实的措施履行金融机构的责任，为维护金融稳定和社会安全做出积极贡献。

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